盛迪嘉支付被罰737萬元 涉及違反商戶管理規定等五項違法行為

3月10日金融一線消息，中國人民銀行深圳市分行行政處罰決定信息公示表顯示，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司因違反商戶管理規定等五項違法違規行為，被給予警告，沒收違法所得26675.98元，並處罰款737萬元。

1．違反商戶管理規定；

2．違反清算管理規定；

3．未按規定履行客戶身份識別義務；

4．未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

5．與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

曾某洪（時任深圳市盛迪嘉支付股份有限公司總經理）因違反清算管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被給予警告，並處罰款23.5萬元。